أسس كشف الاحتيال المالي والمحاسبي والتحقيق فيه
تكلفـة البرنامج التدريبي:
5,500.00 د.إ.
وصف البرنامج التدريبي:
هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لتعريف وكشف والتحقيق في حالات الاحتيال المالي والمحاسبي داخل المؤسسات والشركات.
خيارات إضافية:
المهارات المكتسبة:
احتيال مالي Financial Fraud
احتيال محاسبي Accounting Fraud
التحقيق الداخلي Internal Investigation
تدقيق الاحتيال Fraud Audit
مؤشرات الاحتيال Fraud Indicators
المحتوى
مقدمة في الاحتيال المالي والمحاسبي
تعريف الاحتيال المالي والمحاسبي وأنواعه.
فهم أهمية كشف الاحتيال في الحفاظ على سلامة المؤسسات المالية وسمعتها.
أسس وأساليب كشف الاحتيال
شرح الأسس الأساسية لكشف الاحتيال وتطوير الحوسبة الإحصائية والتحليل السلوكي.
استعراض أساليب الكشف المتقدمة مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
تقنيات التحقيق في الاحتيال
تعريف تقنيات التحقيق في الاحتيال مثل تحليل الوثائق، وجمع الأدلة، والتحقيق المالي.
توضيح كيفية استخدام التقنيات المتقدمة في جمع وتحليل الأدلة الرقمية والورقية.
تحليل السلوك الاحتيالي
فهم علم السلوك الاحتيالي وتطبيقه في تحليل سلوك الموظفين والعملاء.
استخدام أساليب تحليل البيانات للكشف عن أنماط الاحتيال الشائعة.
مراقبة الاحتيال والوقاية منه
تقديم استراتيجيات مراقبة الاحتيال للمؤسسات، بما في ذلك التدقيق الداخلي والتحقق الأمني.
توضيح كيفية تطوير نظام مبني على المخاطر للوقاية من الاحتيال.
قوانين وتشريعات مكافحة الاحتيال
فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتيال والمسؤوليات القانونية للمؤسسات.
استعراض الإجراءات القانونية المتاحة لمحاسبة المتورطين في الاحتيال المالي والمحاسبي.
دراسات الحالة وتطبيقات عملية
دراسة حالات واقعية للكشف عن الاحتيال وتحقيقه وتطبيق الإجراءات اللازمة.
تطبيق الأسس والتقنيات المدروسة على حالات عملية ومحاكاة سيناريوهات متنوعة للكشف عن الاحتيال والتعامل معه.
الشهادة
عند إكمال الحضور الكامل لهذه الدورة التدريبية، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة صادرة من معهد المنهل المرخص من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ، هذه الشهادة تحظى باعتراف إقليمي، مما يمنح حامليها ميزة تنافسية سواء داخل مؤسساتهم أو عند البحث عن فرص مهنية جديدة.