المحاور الرئيسة
مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مراحل غسل الأموال (الإيداع، التعتيم، التكامل).
• تأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد والمجتمع.
• أمثلة على حالات غسل الأموال المعروفة.
• الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أهمية الوعي والمعرفة في مكافحة هذه الظواهر.
الآليات والأساليب المستخدمة في غسل الأموال
• التعرف على الأنماط الشائعة لغسل الأموال.
• كيف تستخدم الجرائم المنظمة غسل الأموال.
• استخدام التقنيات الحديثة في غسل الأموال (مثل العملات الرقمية).
• تحليل معاملات مشبوهة ومؤشرات الخطر.
• دراسة حالات واقعية لأمثلة على غسل الأموال.
• كيفية التعرف على الأنشطة غير المشروعة.
الإطار القانوني والتنظيمي
• القوانين واللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال.
• دور المؤسسات المالية في الامتثال.
• كيفية إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال.
• أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم دور وحدات المعلومات المالية.
استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• كيفية تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة غسل الأموال.
• أهمية التدريب والتوعية للموظفين.
• كيفية تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال.
• قياس فعالية استراتيجيات المكافحة.
• دور التكنولوجيا في تعزيز جهود المكافحة.
• دراسات حالة عن استراتيجيات ناجحة.
تحليل المخاطر والمراقبة
• كيفية إجراء تحليل المخاطر لتحديد النقاط الضعيفة.
• أدوات وتقنيات المراقبة للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
• تطوير تقارير وتحليلات للإبلاغ عن الأنشطة المريبة.
• أهمية التواصل الفعال بين الإدارات المختلفة.
• كيفية التعامل مع الشكوك والمخاطر المحتملة.
