المحتوى
فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف بمفهوم غسل الأموال وعملية تمويل الإرهاب، بما في ذلك أسبابهما وتأثيراتهما على الاقتصاد والأمن العالمي.
التشريعات والتنظيمات الدولية
استعراض التشريعات والتنظيمات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل توجيهات النقل المالي الدولي FATF وما يتعلق بها من قوانين محلية ودولية.
عمليات غسل الأموال
فهم عمليات غسل الأموال والتقنيات المستخدمة فيها، بما في ذلك تحويل الأموال وتمويه المصادر وتبييض الأموال.
تعرف على التحليل المالي
تعلم كيفية استخدام التحليل المالي لتحديد الأنشطة المشبوهة وتحليل البيانات المالية للكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقيق والرصد
دراسة أساليب التحقيق والرصد المستخدمة لاكتشاف ومكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقارير والتوثيق
تعلم كيفية إعداد التقارير والوثائق المطلوبة للإبلاغ عن الاشتباهات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديمها إلى الجهات المعنية.
الضوابط الداخلية والمراقبة
فهم أهمية ووظيفة الضوابط الداخلية والمراقبة في منع وكشف الجرائم المالية وتقييم فعالية هذه الضوابط.
التعاون الدولي والشراكات
تعريف بأهمية التعاون الدولي والشراكات بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تطبيق السياسات والإجراءات
دراسة تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات المالية والمصرفية.
تدريب الموظفين
توفير تدريب شامل للموظفين على استخدام الأدوات والتقنيات اللازمة للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقييم والتحسين المستمر
تطوير استراتيجيات لتقييم وتحسين أداء البرامج والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر.
الوعي والتثقيف
توعية الموظفين والجمهور بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف عليه.
